Sprawdzenie to wymóg licencji przeciw praniu pieniędzy; zespół potrzebuje na nie zwykle 39 godzin.
Ten blok zbiera w jednym miejscu to, kto sprawdza, na jakiej podstawie i jak długo.
Po tej lekturze wyślesz komplet zdjęć, który przechodzi sprawdzenie bez poprawek.
Po tej tabeli wiesz, co potwierdza każdy dokument i co musi być na kopii widoczne.
Po tej części wiesz, w których momentach kasyno poprosi o dokumenty i czemu właśnie wtedy.
Licencja wydana przez Gaming Control Board Curaçao zobowiązuje operatora do sprawdzania pochodzenia środków, więc pytanie o źródło pieniędzy jest stałym elementem kontroli AML. To rutynowa czynność, a nie podejrzenie wobec gracza.
Kasyno może poprosić o jeden lub kilka z tych dokumentów, zależnie od sytuacji.
Zrób zdjęcie od nowa w całości. Odrzucenie wynika zwykle z kadru, w którym ucięta jest krawędź dokumentu albo nazwisko wypada poza zdjęcie. Zrób zdjęcie na płaskiej powierzchni, w dobrym świetle. Sprawdź, czy wszystkie cztery rogi są widoczne.
Zdjęcie przycięte w edytorze. Przycięty albo retuszowany plik budzi wątpliwość co do autentyczności, bo kontrola AML wymaga obrazu bez ingerencji. Wyślij oryginalny plik bez obróbki i filtrów. Zostaw w kadrze całą stronę dokumentu.
Wyślij dokument z aktualną datą. Dowód po terminie ważności nie potwierdza tożsamości, bo urząd już go nie uznaje za aktualny. Wyślij zdjęcie dokumentu, który wciąż jest ważny. Poproś o ponowne sprawdzenie po odbiorze nowego.
Zebraliśmy odpowiedzi, które rozstrzygają wątpliwości przed wysłaniem skanów i po decyzji działu weryfikacji.
Używamy plików cookie, aby strona działała prawidłowo i mogliśmy ją ulepszać. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na politykę dotyczącą plików cookie.